Банки проконтролируют снятие наличных юрлицами

Центробанк России разработал рекомендации для мониторинга операций юрлиц и ИП, снимающих денежные средства с корпоративных карт

ЦБ России

банкам увеличить контроль за операциями по снятию наличных с корпоративных карт, поскольку подобные процедуры могут проводиться в целях легализовать доходы от незаконной деятельности.

В связи с этим в подготовленном документе собраны признаки, по которым можно идентифицировать недобросовестного клиента. Там же указаны рекомендации, учитывая которые кредитные организации смогут минимизировать риск быть замешанными в противозаконные действия.

Новые указания ЦБ РФ должны отрегулировать возрастающую динамику незаконных операций. В то же время это может привести к невозможности использования карт с этой целью, поскольку назначение снятых денег ИП доказать не сможет.

Ранее

, что Центробанк России разъяснил, что делать держателям карт, если со счёта несанкционированно списываются деньги.