С 23 апреля действуют новые правила передачи сведений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.
Бухгалтерские, аудиторские и юридические компании, а также адвокаты и нотариусы должны будут по новым правилам сообщать о сделках или операциях, которые можно заподозрить в отмывании денег и терроризме.
Среди новшеств: сведения передаются в тайне через личный кабинет в течение трёх рабочих дней после выявления подозрительной сделки или операции. Если будут сбои в работе личного кабинета, то информацию можно передать на каком-либо носителе, приложив сопроводительное письмо с подписью уполномоченного лица. Адвокатам и нотариусам теперь запрещено сообщать данные через палаты — вводится самостоятельное представление информации.
Ранее сообщалось, что для инспекций вышли рекомендации о том, как действовать при выявлении технического контрагента, не исполнявшего обязательства по сделке.
Документы, использованные в материале:
