С 1 мая действуют правила, по которым Центробанк может оштрафовать банк не менее чем на 100 000 рублей за нарушение «антиотмывочного» закона.
Теперь за нарушение Закона об отмывании доходов и нормативных актов Центробанка в этой сфере ЦБ РФ может оштрафовать кредитную организацию на сумму от 100 000 рублей до 0,1% от её собственных средств.
В случае, когда эти нарушения создают реальную угрозу для интересов кредиторов, ЦБ РФ вправе оштрафовать кредитную организацию на сумму от 1 млн рублей до 1% суммы её собственных средств.
Ранее сообщалось о вступлении в силу поправок, обязывающих бухгалтерские и юридические компании блокировать деньги клиентов из «чёрных списков».
