18.03.2019 вступили в силу поправки к «антиотмывочному» закону для тех, кто занимается бухгалтерскими и юридическими услугами.
Все, кто оказывает бухгалтерские или юридические услуги, обязаны принимать меры по блокировке денег и имущества клиентов, попавших в списки Росфинмониторинга и связанных с экстремизмом, терроризмом или распространением оружия массового уничтожения.
Пока не установлено, как именно следует исполнять новые требования. Однако Росфинмониторинг рекомендовал замораживать безналичные деньги, запрещая совершать операции за счёт денег, поступивших от «запрещённого» клиента или от других лиц, но для него. Также запрещать нужно выплату денег таким клиентам по договорам.
При этом у адвокатов, нотариусов и представителей юридического и бухгалтерского консалтинга не возникнет ответственности из-за блокировки денег и имущества.
Также сообщалось о запрете отмывать деньги через криптовалюту.
