По новому проекту закона аудиторов могут обязать сообщать в Росфинмониторинг о преступно полученных деньгах своих клиентов
В первом чтении принят законопроект, согласно которому аудиторы и аудиторские организации должны сообщать в Росфинмониторинг, если у них будет основание подозревать своих клиентов в легализации денег, полученных преступным путём.
Такое правило касается и будущих сделок. Помимо этого, по новому проекту Росфинмониторинг нужно будет уведомлять и о подозрениях клиента в финансировании терроризма.
Ранее был принят закон, обязывающий аудиторов сообщать в Казначейство о начале аудита в отдельных организациях.
