Некредитные организации должны добавить в программу противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма работу с документами и сведениями клиента.
Центробанк обязал некредитные организации подготовить программу, согласно которой они будут работать с жалобами клиентов на отказ в проведении операций с деньгами или другим имуществом. Помимо этого, программа должна регулировать взаимодействие компании с межведомственной комиссией при Центробанке, в которую клиент вправе обратиться, если компания не стала пересматривать свой отказ.
В программе должны содержаться положения, определяющие, какие структурные подразделения и лица могут рассматривать жалобы клиентов, предусматривающие беспрепятственный приём жалоб в любом отделении организации, а также порядок своевременного, всестороннего, полного и объективного рассмотрения документов.
Ранее сообщалось об аналогичных требованиях для банков, вступивших в силу 21 апреля.
