Правительством установлены сроки и порядок действий компании при получении запроса ФНС и Росфинмониторинга на предоставление сведений о бенефициарах
Контролирующие органы
Если в переданных сведениях содержатся неточности, то корректную информацию нужно направить в течение трёх рабочих дней с момента, когда ошибку обнаружили.
Данный порядок начнёт действовать 18.08.2017, но на подготовку всех необходимых документов у ФНС и Росфимониторинга есть ещё полгода. Непредоставление сведений грозит компании штрафами в размере 100 – 500 тысяч рублей.
Также сообщалось, что для юрлиц утвердили новые формы статотчётности.