PROпроверки 3.0

Получите всё необходимое для подготовки к камеральным проверкам!

Вебинар «Секреты проведения камеральных проверок» с бывшим сотрудником налоговой
Пошаговые инструкции, наглядные схемы налоговых проверок и образцы необходимых документов
Доступ к выделенной Линии консультаций по проверкам
Получите всё необходимое для подготовки к камеральным проверкам!
  • Вебинар «Секреты проведения камеральных проверок» с бывшим сотрудником налоговой
  • Пошаговые инструкции, наглядные схемы налоговых проверок и образцы необходимых документов
  • Доступ к выделенной Линии консультаций по проверкам

Банк России предостерегает работников кредитных организаций от излишней подозрительности в целях ПОД/ФТ

 19 Сентября 2016
Фото: pixabay.com
Распечатать

Банк России обращает внимание кредитных организаций и НФО на то, что Указания от 28.07.2016 N 4087-У и 4086-У не определяют в качестве самостоятельного и обязательного основания для возникновения у работников подозрений, что операция совершается в целях ПОД/ФТ, факт того, что обратившееся за финансовыми услугами юридическое лицо является микрофинансовой организацией, кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом или ломбардом. Отмечается, что оценка риска должна являться результатом анализа совокупности имеющихся у кредитной организации и НФО документов, сведений и информации о клиенте, его деятельности, совершенных (планируемых) операциях и контрагентах.

У Вас есть КонсультантПлюс? Переходите по ссылке: Информационное письмо Банка России от 07.09.2016 N ИН-014-12/63 "О факторах, влияющих на оценку степени (уровня) риска клиента"

Нет КонсультантПлюс? Оформите заявку на доставку полной версии документа!

Подпишитесь на "Банки и инвестиции"
Неверный Email

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-67462 от 18 октября 2016 г. Телефон редакции: +7 (495) 974-73-74, smi@4dk.ru

Ваши замечания и предложения
Неверный формат телефона
Введите текст

Заказать документы

Обязательно для заполнения
Неверный формат телефона
Неверный Email
Узнать стоимость КонсультантПлюс
Телефон обязателен
Неверный Email

Принимаю пользовательское соглашение

Вход в личный кабинет
Неверный Email
Стать Клиентом
Обязательно для заполнения
Неверный формат телефона
Неверный Email
Стать Клиентом
Обязательно для заполнения
Неверный формат телефона
Неверный Email