С 1 октября денежные переводы из других стран будут контролировать, также под надзор попадут и операции с имуществом. Это касается физлиц и организаций (кроме банков). Об этом сообщается на сайте КонсультантПлюс.
Банки самостоятельно будут передавать сведения о подобных операциях в Росфинмониторинг. Такой законопроект приняли в Госдуме РФ в третьем чтении.
«Перечень стран и самостоятельных административно-территориальных единиц иностранных государств утвердит Росфинмониторинг. К документу будет ограниченный доступ, его направят банкам в их личные кабинеты», – отмечается в сообщении.
Финкомпании будут предоставлять отчёт о подобных операциях Росфинмониторингу. На текущий момент такие компании передают информацию о некоторых операциях НКО: банки, профучастники рынка ценных бумаг, МФО, лизинговые компании и пр.
Также с 1 октября на обязательный контроль поставят все операции с деньгами и имуществом НКО.
«Исключение составят, например, государственные корпорации и компании, потребительские кооперативы, объединения работодателей», – заключается в сообщении.
Ранее мы писали об уплате НДФЛ при получении переводов.
