Официально опубликован закон, в соответствии с которым налоговые органы получили право требовать у банков ещё больше имеющихся в их распоряжении документов клиентов. Это практически вся важная информация обслуживающихся у банков лиц. Среди них есть и копии паспортов, доверенностей, карточек с образцами подписей и оттиска печати и др. В общем, теперь налоговикам и зоркого глаза не нужно: все данные будут предоставляться на блюдечке с голубой каёмочкой.
В частности, банки будут обязаны делиться с налоговиками:
- копиями паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счёте клиента;
- доверенностями на получение (распоряжение) денежных средств;
- документами по открытию, ведению, закрытию счёта и информацией, предоставляемой клиентами;
- карточками с образцами подписей и оттиска печати и др.;
- информацией о бенефициарных владельцах (включая полученную при идентификации), выгодоприобретателях (включая информацию в отношении отдельных операций или за определённый период), представителях клиента и др.
Ранее сообщалось, что изменились правила раскрытия информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.
Документы, использованные в материале:
