Больше контента и возможностей будет доступно после авторизации

Статьи

ЦБ РФ выпустил для предпринимателей методичку на случай ограничения банком операций по счёту

07.12.2321

Банк России подготовил методические рекомендации для предпринимателя 3.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счёту». В документе речь идёт об ограничении операций как по основаниям, связанным с ПОД/ФТ, так и в связи с нарушением налогового законодательства

Банк России подготовил методические рекомендации для предпринимателя 3.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счёту». В документе речь идёт об ограничении операций как по основаниям, связанным с ПОД/ФТ, так и в связи с нарушением налогового законодательства. Рассмотрены в том числе следующие вопросы:

  • почему банк может ограничить операции по счету;
  • как работает платформа "Знай своего клиента";
  • что может сделать банк, если посчитает операцию подозрительной;
  • как пройти реабилитацию в банке или с помощью МВК.
  • как снизить риски повышенного внимания банка.

Отмечено, что данные рекомендации помогут сделать бизнес прозрачнее, повысить эффективность взаимодействия с банками, узнать о причинах возможного ограничения операций по счетам, процедуре реабилитации и порядке работы межведомственной комиссии, созданной при Банке России.

Связанные материалы из СПС КонсультантПлюс:

"Методические рекомендации для предпринимателя 3.0. Что делать, если банк ограничил операции по счету" (подготовлены Банком России)

Новости, которые касаются всех, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего: @company4dk