Правительством установлены сроки и порядок действий компании при получении запроса ФНС и Росфинмониторинга на предоставление сведений о бенефициарах
Контролирующие органы направляют запрос на бумаге или в электронной форме. В течение пяти рабочих дней с получения запроса компания должна представить данные о бенефициарах. Данные следует передать по состоянию на дату, которую указали в запросе.
Если в переданных сведениях содержатся неточности, то корректную информацию нужно направить в течение трёх рабочих дней с момента, когда ошибку обнаружили.
Данный порядок начнёт действовать 18.08.2017, но на подготовку всех необходимых документов у ФНС и Росфимониторинга есть ещё полгода. Непредоставление сведений грозит компании штрафами в размере 100 – 500 тысяч рублей.
Также сообщалось, что для юрлиц утвердили новые формы статотчётности.
