Положения об отправке данных в Росфинмониторинг для юрфирм обновят

Для юридических фирм и адвокатов уточнят положение об отправке данных в Росфинмониторинг. Планируют определить состав электронного сообщения о том, что юридическая компания заблокировала безналичные деньги или другое имущество клиента. Об этом сообщается на сайте КонсультантПлюс.

На данный момент проект проходит публичное обсуждение.

Проект касается юридических и бухгалтерских фирм, адвокатов, нотариусов и прочих лиц, которые готовят или совершают от имени либо по поручению клиента, в частности, такие операции:

• сделки с недвижимостью;
• управление деньгами, ценными бумагами или прочим имуществом клиента;
• создание юрлиц и иностранных структур без образования организаций.

В сообщении обяжут указывать:

• данные для идентификации клиента;
• основание для заморозки и ее дату;
• денежную сумму или цену имущества, по которым приняли такую меру;
• другую информацию (если она есть) о блокировке.

Взаимодействуйте уверенно с надзорными органами и органами власти.

Поправки могут вступить в силу 1 декабря.

Если у компаний возникают трудности в ведении бизнеса в связи с внешними санкциями, то в СПС КонсультантПлюс есть Обзор «Перечень антикризисных мер в 2022 году». В обзоре перечислены меры поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, а также меры поддержки физлиц.

Связанные материалы из СПС КонсультантПлюс:

Обзор «Антикризисные меры: поддержка бизнеса и ограничения»