Обновить правила внутреннего контроля (ПВК) нужно операторам связи, риелторам и некоторым другим юрлицам. Это связано с изменением общих требований к ПВК. Об этом сообщается на сайте КонсультантПлюс.
Программу оценки риска переименовали и уточнили ее содержание. В нее нужно включить положения о том, как:
- оценивать степень риска клиента при приеме на обслуживание;
- пересматривать группу риска при длительной работе с клиентом;
- принимать к нему меры по антиотмывочному закону;
- управлять рисками;
- документально фиксировать результаты оценки рисков и управления ими;
- анализировать, может ли клиент использовать новые услуги и программно-технические средства, чтобы отмывать преступные доходы и финансировать терроризм.
Узнавайте о последних изменениях в законодательстве.
подробнееОценивать риски надо по одной или нескольким категориям: страновые, клиентские и операционные.
Связанные материалы из СПС КонсультантПлюс:
