Если юрлицо совершит сделку или операцию в интересах компании с деньгами, полученными преступным путём, то его накажут по Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Об этом сообщается на сайте КонсультантПлюс.
Нарушитель — этот тот, кто заведомо знал о таком способе поступления имущества и пытался придать его владению, пользованию и распоряжению законный вид
– отмечается в сообщении.
За такое нарушение компания:
- заплатит штраф до трёхкратной суммы этих денег или стоимости другого имущества;
- приостановит деятельность на срок до 30 суток.
Вместе с одним из видов вышеуказанных наказаний могут ещё и конфисковать материальные ценности.
Компанию признают виновной, если нарушение допустит:
- физлицо, если оно по закону, иному правовому акту, учредительному документу, договору или доверенности может действовать от имени компании;
- должностное лицо её органа управления или органа, который контролирует её финансово-хозяйственную деятельность.
От ответственности освободят, если компания помогала, например, выявить нарушение и провести административное расследование.
Правила вступят в силу через 180 дней после их опубликования в рамках федерального закона.
Документы, использованные в материале:
