Банк России получил возможность оценивать риски причастности юрлиц к сомнительным платежам. Об этом сообщается на сайте «Дума ТВ».
Соответствующий законопроект принят Госдумой в финальном чтении.
«Информационная система позволит банкам в онлайн-режиме получать качественную информацию об уровне риска вовлечённости в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов, которую финансовые организации смогут использовать при реализации процедур противолегализационного контроля», – отмечается в сообщении.
По словам авторов инициативы, Центробанк будет присваивать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям один из трёх уровней риска (низкий, средний, высокий) критериев, которые будут основываться, в частности, на информации о видах и характере деятельности юрлиц и ИП, об операциях по их счетам в кредитных организациях, об учредителях и руководителях, об аффилированности с иными юрлицами или ИП, осуществляющими подозрительные операции, о количестве банковских счетов (вкладов, депозитов), а также информации, поступающей от федеральных органов исполнительной власти.
Документы, используемые в материале:
