С 29 июня 2022 года перечень финкомпаний, которые смогут поручать банкам устанавливать сведения о клиентах, расширят. Об этом сообщается на сайте КонсультантПлюс.
Право передавать по договору с банком идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров дадут, в частности:
- страховым брокерам;
- негосударственным пенсионным фондам (НПФ);
- ломбардам;
- лизинговым компаниям;
- юрлицам – скупщикам и продавцам драгметаллов и камней, ювелирных изделий, их лома (исключение — музеи и др.);
- организациям – посредникам при купле-продаже недвижимости;
- операторам по приёму платежей;
- компаниям – финансовым агентам по договору факторинга;
- операторам, которые сами оказывают услуги мобильной связи.
«Возможность передавать банкам упрощённую идентификацию клиентов-физлиц предоставят лишь некоторым из этих компаний (страховым брокерам, НПФ, ломбардам и пр.). Если банк нарушит правила процедур, можно отказаться от договора в одностороннем порядке», – отмечается в сообщении.
Документы, используемые в материале:
