PROпроверки 3.0

Получите всё необходимое для подготовки к камеральным проверкам!

Вебинар «Секреты проведения камеральных проверок» с бывшим сотрудником налоговой
Пошаговые инструкции, наглядные схемы налоговых проверок и образцы необходимых документов
Доступ к выделенной Линии консультаций по проверкам
Получите всё необходимое для подготовки к камеральным проверкам!
  • Вебинар «Секреты проведения камеральных проверок» с бывшим сотрудником налоговой
  • Пошаговые инструкции, наглядные схемы налоговых проверок и образцы необходимых документов
  • Доступ к выделенной Линии консультаций по проверкам
Бухгалтеру Юристу Руководителю

Как взыскать долг через исполнительные органы по месту регистрации нерезидента

Вадим Муфтахов

Старший юрист-консультант Линий консультаций «Что делать Консалт»

3078

Взыскание задолженности – процесс, требующих глубоких знаний у юриста. Ситуация усложняется, если должник является нерезидентом. Что нужно предпринять, чтобы получить деньги с должника, и какие подводные камни могут ожидать взыскателя, в необычном и доступном формате рассказал Вадим Муфтахов, эксперт-юрист «Что делать Консалт».

Тема взыскания задолженности с нерезидента занимает особое место в современной коммерческой и судебной практике. Чтобы вернуть деньги через исполнительные органы по месту регистрации должника юристу приходится углубляться в правовые нюансы, включая международное право. К разбору этой непростой темы мы решили подойти нестандартно и раскрыли её на примере корпоративного юриста Игната. Несмотря на то, что герой вымышленный, ситуация, которую мы описываем, вполне реальна, а практические советы помогут вам правильно взыскать деньги с недобросовестного поставщика.

Как брат Игнат в США долг взыскивал

«По рукам», — сказали они. Так начался этап ознакомления Игната, корпоративного юриста компании «Зебра и 7 тигрят», с нормами права, касающимся импорта и экспорта товаров в США. Деньги перевели нерезиденту, однако контрагент оказался недобросовестным и условия поставки не исполнил. При этом денежные средства были внесены в качестве предоплаты и в результате образовался долг. Взыскать задолженность Игнату не составило труда, так как право, используемое в договоре, было определено российское, а в российском праве (ст. 1210, "ГК РФ») Игнат был ас!

Подсудность в контракте была установлена в соответствии с  гл. 32, "АПК РФ".

Настал день получения Игнатом исполнительного листа. И вот тут наш доблестный юрист столкнулся с неизведанным доселе обстоятельством. Исполнительный лист был направлен в службу судебных приставов, однако приставы не согласились взыскивать с «иностранца» деньги и вернули Игнату исполнительный лист. А основания возврата указали следующие.

Постановление об отказе пристав выносит в случае, если исполнительный документ предъявлен не по месту совершения исполнительных действий (п.2 ч.1 ст. 31, ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве").

Также, в соответствии с ч.15 ст. 33, ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об исполнительном производстве", на территории иностранных государств исполнительные действия совершаются в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации.

То есть, хоть право в контракте было оговорено и российское, однако оно же отослало Игната к международным нормам права, а к такому повороту наш юрист был не готов. «Что же делать?» — спросил он на Линии консультаций, где компания «Зебра и 7 тигрят» купила ему программу КонсультантПлюс. И эксперты с Линии ему ответили: «Судебные приставы-исполнители вправе отказать взыскателю по основаниям, изложенным в постановлении об отказе в возбуждении исполнительного производства. При этом судебные приставы могут провести розыскные мероприятия имущества на территории РФ, в том числе и счетов иностранной организации. А вот в случае отсутствия имущества взыскателю необходимо действовать в следующем порядке.

В соответствии с ч.1 ст. 253 "АПК РФ"  дела с участием нерезидентов рассматриваются АС по правилам АПК РФ, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.

На основании ч.4 ст. 256 "АПК РФ" АС могут в порядке, установленном международным договором Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий.

Как следует из п. 20.2 Инструкции по делопроизводству в АС РФ, утверждённой ПП ВАС РФ от 25.12.2013 № 100 "Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации, международные судебные поручения АС РФ направляются в компетентные органы иностранного государства через соответствующие органы РФ, определённые в нормах международного договора либо федерального закона.

При отсутствии международного договора судебное поручение направляется через органы Миниюста РФ и МИДа РФ в порядке международной вежливости (принципа взаимности).

РФ и США являются участниками "Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений" (Заключена в г. Нью-Йорке в 1958 г.) Других соглашений о правовой помощи по гражданским делам между указанными  странами отсутствуют.

При этом из соглашения следует, что «США применяет Конвенцию исключительно в отношении признания и приведения в исполнение решений, вынесенных на территории другого договаривающегося государства и исключительно в отношении разногласий, касающихся юридических взаимоотношений, будь то договорного или иного характера, которые рассматриваются в соответствии с национальным законодательством в качестве торговых».

То есть решение, первоначально вынесенное на территории РФ, должно быть признано в суде США, а затем отдельно приведено в исполнение (экзекватура).

Для этого, прежде всего, необходимо направить ходатайство о признании и разрешении принудительного исполнения на территории США в Арбитражный суд РФ. В последующем суд в порядке судебного поручения направляет материал в Минюст РФ, которое в свою очередь передает документы в суд США, а после признания решения исполнительные документы направляются в органы исполнительного производства которое на территории США осуществляют шерифы и их заместители, отчасти маршальская служба на федеральном уровне, судебные приставы-исполнители, а также частные юридические (коллекторские) агентства.

Нормативные требования к такому ходатайству отсутствуют, но исходя из рекомендаций, содержащихся в <Информации> ФССП России "Исполнение на территории иностранных государств судебных актов, принятых компетентными органами Российской Федерации" ходатайство должно содержать следующую информацию:

  • наименование взыскателя и наименование должника с указанием их реквизитов и адресов;
  • собственно сама просьба взыскателя о разрешении принудительного исполнения судебного решения, содержание решения, кем и когда оно вынесено.

Аналогичные разъяснения содержатся в <Письме> ФНС РФ от 15.02.2005 N 26-0-05/1142@ "О порядке исполнения судебных актов арбитражных судов Российской Федерации на территории иностранных государств" »

«Да уж, не всё коту масленица!» — подумал Игнат. Однако, с применением разъяснений, он справился с поставленной задачей и взыскал денежные средства с недобросовестного поставщика из США.

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-67462 от 18 октября 2016 г. Контакты редакции: +7 (495) 974-73-74, smi@4dk.ru

Антикоррупционная оговорка 15 Как удержать излишне выплаченную заработную плату 32 Нужно ли исключать из расчётного периода для расчёта детского пособия дни отпуска за свой счёт? 33
Консультант Плюс
Бесплатный доступ на 3 дня
Ваши замечания и предложения
Неверный формат телефона
Введите текст
Узнать стоимость КонсультантПлюс
Телефон обязателен
Неверный Email

Принимаю пользовательское соглашение

Вход в личный кабинет
Неверный Email
Стать Клиентом
Обязательно для заполнения
Неверный формат телефона
Неверный Email
Стать Клиентом
Обязательно для заполнения
Неверный формат телефона
Неверный Email