Росфинмониторинг ответил на вопросы, касающиеся порядка представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Сведения о результатах такой проверки представляются в виде формализованного электронного сообщения ФЭС 3-ФМ. Разъяснены случаи направления отчета и порядок проведения проверки.
Росфинмониторинг разъяснил, как представлять информацию по форме ФЭС 3-ФМ
14 Ноября 2016
Фото: pixabay.com
Распечатать
У Вас есть КонсультантПлюс? Переходите по ссылке:
Информационное письмо Росфинмониторинга от 13.05.2016 N 52 "О порядке представления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (за исключением кредитных организаций)"
Нет КонсультантПлюс? Оформите заявку на доставку полной версии документа!
Подпишитесь на "Банки и инвестиции"
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-67462 от 18 октября 2016 г. Телефон редакции: +7 (495) 974-73-74, smi@4dk.ru
09.04.2019 - 19.04.2019
Опальский Александр Юрьевич
Курс повышения квалификации
Федеральные стандарты бухгалтерского учета для учреждений...
Цена: 28 500
Подробнее
24.05.2019
Опальский Александр Юрьевич
Семинар
День бухгалтерских решений. Бюджетный учет в...
Цена: 11 500
Подробнее
17.06.2019
Баханькова Екатерина Рудольфовна
Семинар
День бухгалтерских решений. НКО: как не...
Цена: 11 500
Подробнее
05.09.2019 - 14.11.2019
Бобовникова Светлана Александровна
Курс повышения квалификации
Специалист МСФО: базовые знания, теория и...
Цена: 74 900
Подробнее
