Отвечает Татьяна Крутякова и другие эксперты!

Вебинар Татьяны Крутяковой

Подборка документов, включающая книгу Татьяны Крутяковой «Годовой отчёт 2018»

Возможность обращаться к экспертам Линии консультаций 1С и Линии консультаций по вопросам права, налогообложения и бухучёта

Главная Новости Росфинмониторинг разъяснил, как представлять информацию по форме ФЭС 3-ФМ

банки/финансы/страхование

Росфинмониторинг разъяснил, как представлять информацию по форме ФЭС 3-ФМ

14 Ноября 2016

Фото: pixabay.com

Распечатать

Росфинмониторинг ответил на вопросы, касающиеся порядка представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Сведения о результатах такой проверки представляются в виде формализованного электронного сообщения ФЭС 3-ФМ. Разъяснены случаи направления отчета и порядок проведения проверки.

У Вас есть КонсультантПлюс? Переходите по ссылке: Информационное письмо Росфинмониторинга от 13.05.2016 N 52 "О порядке представления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (за исключением кредитных организаций)"

Нет КонсультантПлюс? Оформите заявку на доставку полной версии документа!