Список переживаний бухгалтера
-
Топ-5 вопросов на горячую линию
Усовершенствован процесс противодействия НФО легализации преступных доходов
29 Августа 2016
Фото: pixabay.com
Распечатать
Внесены изменения в порядок представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» – в новой редакции изложен Перечень и структура показателей, включаемых НФО в ФЭС. Поправки коснулись и требований к правилам внутреннего контроля НФО в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Скорректирован перечень признаков, указывающих на необычные характеристики сделки, а перечень факторов, влияющих на оценку риска клиента в категории «риск, связанный с проведением клиентом определенного вида операций» дополнен деятельностью кредитных потребительских кооперативов и сельскозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Есть и другие изменения. Подробности – в документах.
У Вас есть КонсультантПлюс? Переходите по ссылке:
Указание Банка России от 28.07.2016 N 4088-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Нет КонсультантПлюс? Оформите заявку на доставку полной версии документа!
Подпишитесь на "Некоммерческие организации"
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-67462 от 18 октября 2016 г. Телефон редакции: +7 (495) 784-73-75, smi@4dk.ru
