Усовершенствован процесс противодействия НФО легализации преступных доходов

Внесены изменения в порядок представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» – в новой редакции изложен Перечень и структура показателей, включаемых НФО в ФЭС. Поправки коснулись и требований к правилам внутреннего контроля НФО в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Скорректирован перечень признаков, указывающих на необычные характеристики сделки, а перечень факторов, влияющих на оценку риска клиента в категории «риск, связанный с проведением клиентом определенного вида операций» дополнен деятельностью кредитных потребительских кооперативов и сельскозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Есть и другие изменения. Подробности – в документах.