Проверяем контрагентов (бухгалтеру)

 1 Октября 2015
Фото: Кандыба Марина
Распечатать

Шаги, достаточные для проверки контрагента:

  1. Воспользоваться электронным сервисом на сайте ФНС1.
    Достаточно ввести ОГРН, ИНН или наименование организации, и вы узнаете, зарегистрирована она в ЕГРЮЛ или нет. Если организация существует, то вам будут предоставлены сведения о её ОГРН, ИНН, юридическом адресе, ФИО руководителя и учредителей, видах деятельности по ОКВЭД. 

  2. Посетить сайт «Вестник государственной регистрации», где содержится информация  о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ2. Такое решение налоговый орган может принять, если организация в течение 12 месяцев не представляла налоговую отчётность и не проводила операций хотя бы по одному банковскому счёту. 

  3. Получить выписку из ЕГРЮЛ со сведениями о контрагенте на бумажном носителе.

  4. Запросить у контрагента правоустанавливающие документы (заверенные копии):
    • устав организации;
    • свидетельство о государственной регистрации организации;
    • свидетельство о постановке организации на учёт в налоговом органе по месту её нахождения;
    • решение об избрании (назначении) руководителя организации;
    • вторую и третью страницы паспорта руководителя организации. Действительность паспорта можно проверить по его серии и номеру, воспользовавшись сервисом «Проверка по списку недействительных российских паспортов» на сайте ФМС3;
    • лицензию, если сделка заключается с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности. 

  5. Запросить в органах статистики бухгалтерскую отчётность контрагента за год, предшествующий году заключения договора.

  6. В целях доказательства реальности осуществления операций с контрагентами можно распечатать их рекламу из Интернета и контактные данные (адрес офиса или склада, телефоны и др.).
#FOOTNOTE#
Результаты проведённой проверки можно оформить справкой в произвольной форме.

Удачи вам во всём!

Подпишитесь на Новости Правоweek
Неверный Email

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-67462 от 18 октября 2016 г. Телефон редакции: +7 (495) 784-73-75, smi@4dk.ru

Ваши замечания и предложения
Неверный формат телефона
Введите текст
Узнать стоимость КонсультантПлюс
Телефон обязателен
Неверный Email

Принимаю пользовательское соглашение

Вход в личный кабинет
Неверный Email
Стать Клиентом
Обязательно для заполнения
Неверный формат телефона
Неверный Email
Стать Клиентом
Обязательно для заполнения
Неверный формат телефона
Неверный Email