Больше контента и возможностей будет доступно после авторизации

Статьи

Для операторов связи, риелторов и некоторых других юрлиц изменили требования для ПВК

22.06.2211

Обновить правила внутреннего контроля (ПВК) нужно операторам связи, риелторам и некоторым другим юрлицам

Обновить правила внутреннего контроля (ПВК) нужно операторам связи, риелторам и некоторым другим юрлицам. Это связано с изменением общих требований к ПВК. Об этом сообщается на сайте КонсультантПлюс.

Программу оценки риска переименовали и уточнили ее содержание. В нее нужно включить положения о том, как:

  • оценивать степень риска клиента при приеме на обслуживание;
  • пересматривать группу риска при длительной работе с клиентом;
  • принимать к нему меры по антиотмывочному закону;
  • управлять рисками;
  • документально фиксировать результаты оценки рисков и управления ими;
  • анализировать, может ли клиент использовать новые услуги и программно-технические средства, чтобы отмывать преступные доходы и финансировать терроризм.
консультант плюс 30 лет

Узнавайте о последних изменениях в законодательстве.

подробнее

Оценивать риски надо по одной или нескольким категориям: страновые, клиентские и операционные.

Связанные материалы из СПС КонсультантПлюс:

Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 № 1092

Подключайте бота «Что делать Если»

Присылает материалы и трансляции от экспертов, на которые подписались, а также отслеживает изменения в темах, которые вы поставили на контроль.
Бонус: стикерпаки для бухгалтера и юриста.

Подключить