PROпроверки 3.0

Получите всё необходимое для подготовки к камеральным проверкам!

Вебинар «Секреты проведения камеральных проверок» с бывшим сотрудником налоговой
Пошаговые инструкции, наглядные схемы налоговых проверок и образцы необходимых документов
Доступ к выделенной Линии консультаций по проверкам
Получите всё необходимое для подготовки к камеральным проверкам!
  • Вебинар «Секреты проведения камеральных проверок» с бывшим сотрудником налоговой
  • Пошаговые инструкции, наглядные схемы налоговых проверок и образцы необходимых документов
  • Доступ к выделенной Линии консультаций по проверкам

Денежные переводы из других стран будут контролировать

15.06.2021
404

С 1 октября денежные переводы из других стран будут контролировать, также под надзор попадут и операции с имуществом. Это касается физлиц и организаций (кроме банков). Об этом сообщается на сайте КонсультантПлюс.

Банки самостоятельно будут передавать сведения о подобных операциях в Росфинмониторинг. Такой законопроект приняли в Госдуме РФ в третьем чтении.

«Перечень стран и самостоятельных административно-территориальных единиц иностранных государств утвердит Росфинмониторинг. К документу будет ограниченный доступ, его направят банкам в их личные кабинеты», – отмечается в сообщении.

Финкомпании будут предоставлять отчёт о подобных операциях Росфинмониторингу. На текущий момент такие компании передают информацию о некоторых операциях НКО: банки, профучастники рынка ценных бумаг, МФО, лизинговые компании и пр.

Также с 1 октября на обязательный контроль поставят все операции с деньгами и имуществом НКО.

«Исключение составят, например, государственные корпорации и компании, потребительские кооперативы, объединения работодателей», – заключается в сообщении.

Ранее мы писали об уплате НДФЛ при получении переводов.

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-67462 от 18 октября 2016 г. Контакты редакции: +7 (495) 974-73-74, smi@4dk.ru

Консультант Плюс
Бесплатный доступ на 3 дня
Ваши замечания и предложения
Неверный формат телефона
Введите текст
Узнать стоимость КонсультантПлюс
Телефон обязателен
Неверный Email

Принимаю пользовательское соглашение

Вход в личный кабинет
Неверный Email
Стать Клиентом
Обязательно для заполнения
Неверный формат телефона
Неверный Email
Стать Клиентом
Обязательно для заполнения
Неверный формат телефона
Неверный Email