Главная Обозрение Новости Банк вправе установить более жёсткие правила, чем в законе

Банк вправе установить более жёсткие правила, чем в законе

26.12.2017

415

Правила внутреннего контроля банка могут допускать блокировку по сомнительным операциям, даже если их суммы меньше, чем установлено законом.

По закону о противодействии отмыванию контрольные мероприятия проводят по операциям, если их сумма составляет от 600 000 рублей или эквивалентна этой сумме в иностранной валюте.

Служба внутреннего контроля банка сочла поступление на счёт 400 000 рублей сомнительной операцией и заблокировала карту. Согласно правилам внутреннего контроля банка блокировку карты допускали любые сомнительные операции вне зависимости от задействованных в них сумм.

Верховный Суд РФ признал действия банка правомерными.

Ранее сообщалось о законопроекте, по которому банкам могут запретить блокировать зарплатные счета.

У Вас есть КонсультантПлюс? Переходите по ссылке: Определение Верховного Суда РФ от 17.10.2017 N 11-КГ17-21

Нет КонсультантПлюс? Оформите заявку на доставку полной версии документа!