PROпроверки 3.0

Получите всё необходимое для подготовки к камеральным проверкам!

Вебинар «Секреты проведения камеральных проверок» с бывшим сотрудником налоговой
Пошаговые инструкции, наглядные схемы налоговых проверок и образцы необходимых документов
Доступ к выделенной Линии консультаций по проверкам
Получите всё необходимое для подготовки к камеральным проверкам!
  • Вебинар «Секреты проведения камеральных проверок» с бывшим сотрудником налоговой
  • Пошаговые инструкции, наглядные схемы налоговых проверок и образцы необходимых документов
  • Доступ к выделенной Линии консультаций по проверкам

Юридическим лицам уже пора собирать сведения о своих бенефициарных владельцах

 6 Февраля 2017
Фото: pixabay.com
Распечатать

Росфинмониторинг напоминает, что с 21 декабря 2016 года действуют поправки, внесенные в «антиотмывочный» Закон N 115-ФЗ. Они обязывают юрлиц располагать информацией о своих бенефициарных владельцах (далее БВ), хранить эту информацию, принимать возможные меры по установлению сведений о них, не реже 1 раза в год обновлять эти сведения, представлять их по запросу уполномоченного госоргана. Юрлицо вправе запрашивать у своих учредителей или участников информацию, необходимую для установления БВ, а те обязаны такую информацию предоставить. Если юрлицо не может установить своего БВ, то в ответ на запрос госоргана оно должно представить информацию о принятых мерах по установлению сведений о БВ (к примеру, запросы учредителям и ответы на них). Неисполнение вышеуказанных обязанностей грозит для организации штрафом на основании ст. 14.25.1 КоАП РФ.

Подпишитесь на "Для юриста и руководителя"
Неверный Email

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-67462 от 18 октября 2016 г. Телефон редакции: +7 (495) 974-73-74, smi@4dk.ru

Ваши замечания и предложения
Неверный формат телефона
Введите текст

Заказать документы

Обязательно для заполнения
Неверный формат телефона
Неверный Email
Узнать стоимость КонсультантПлюс
Телефон обязателен
Неверный Email

Принимаю пользовательское соглашение

Вход в личный кабинет
Неверный Email
Стать Клиентом
Обязательно для заполнения
Неверный формат телефона
Неверный Email
Стать Клиентом
Обязательно для заполнения
Неверный формат телефона
Неверный Email