Внесены изменения в порядок разработки правил внутреннего контроля организаций, а также порядок представления информации в Росфинмониторинг

 3 Октября 2016
Фото: pixabay.com
Распечатать

Правительством России скорректированы правила представления в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, информации о случаях отказа от проведения операции с клиентом, а также порядок разработки указанными организациями правил внутреннего контроля. В частности, установлено, что руководитель организации и ИП должны обеспечить контроль за соответствием применяемых правил внутреннего контроля требованиям законодательства, а также привести их в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ не позднее месяца после даты их вступления в силу. Уточнено также содержание программ, включаемых в правила внутреннего распорядка.

У Вас есть КонсультантПлюс? Переходите по ссылке: Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 N 933 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Нет КонсультантПлюс? Оформите заявку на доставку полной версии документа!

Подпишитесь на "Банки и инвестиции"
Неверный Email

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-67462 от 18 октября 2016 г. Телефон редакции: +7 (495) 784-73-75, smi@4dk.ru

Ваши замечания и предложения
Неверный формат телефона
Введите текст

Заказать документы

Обязательно для заполнения
Неверный формат телефона
Неверный Email
Узнать стоимость КонсультантПлюс
Телефон обязателен
Неверный Email

Принимаю пользовательское соглашение

Вход в личный кабинет
Неверный Email
Стать Клиентом
Обязательно для заполнения
Неверный формат телефона
Неверный Email
Стать Клиентом
Обязательно для заполнения
Неверный формат телефона
Неверный Email

Я даю согласие на обработку персональных данных