Операторы связи тоже должны противодействовать легализации преступных доходов

 29 Августа 2016
Фото: pixabay.com
Распечатать

Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на первый взгляд никак не касается операторов связи и их бухгалтерского учета и налогообложения. Однако это вовсе не так. Автор статьи отмечает, что операторы связи при осуществлении своей деятельности могут иметь отношение к контролируемым операциям, например, при ведении лицевых счетов абонентов, на которых отражаются внесенные ими средства и их последующее расходование на оплату оказанных услуг связи. О том, можно ли доверить идентификацию клиента агенту, как обновлять информацию о клиентах и определять их репутацию, и о многом другом – читайте в материале.

Подпишитесь на "Связь и телекоммуникации"
Неверный Email

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-67462 от 18 октября 2016 г. Телефон редакции: +7 (495) 784-73-75, smi@4dk.ru

Ваши замечания и предложения
Неверный формат телефона
Введите текст

Заказать документы

Обязательно для заполнения
Неверный формат телефона
Неверный Email
Узнать стоимость КонсультантПлюс
Телефон обязателен
Неверный Email

Принимаю пользовательское соглашение

Вход в личный кабинет
Неверный Email
Стать Клиентом
Обязательно для заполнения
Неверный формат телефона
Неверный Email
Стать Клиентом
Обязательно для заполнения
Неверный формат телефона
Неверный Email

Я даю согласие на обработку персональных данных