PROпроверки 3.0

Получите всё необходимое для подготовки к камеральным проверкам!

Вебинар «Секреты проведения камеральных проверок» с бывшим сотрудником налоговой
Пошаговые инструкции, наглядные схемы налоговых проверок и образцы необходимых документов
Доступ к выделенной Линии консультаций по проверкам
Получите всё необходимое для подготовки к камеральным проверкам!
  • Вебинар «Секреты проведения камеральных проверок» с бывшим сотрудником налоговой
  • Пошаговые инструкции, наглядные схемы налоговых проверок и образцы необходимых документов
  • Доступ к выделенной Линии консультаций по проверкам

О расторжении договора с банком из-за проведения сомнительных операций

20.06.2016
480

Банк России выпустил письмо с указаниями, как поступать при подозрении клиента в проведении сомнительных операций.

Вправе ли кредитная организация в случае наличия двух и более в течение года решений об отказе в проведении операции расторгнуть все заключённые с клиентом договоры, в том числе в рамках которых операции не осуществлялись либо не признавались кредитной организацией «подозрительными»? На этот вопрос Банк России в письме от 31.05.2016 № 12-1-11/1229 ответил положительно. У такой кредитной организации есть все основания для этого.

Банк России указал, что банк вправе не проводить расходные операции по счёту компании, если возникли подозрения, что клиент отмывает доходы – пункт 5.2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…». Если в течение года банк хотя бы дважды отказался провести сомнительную операцию по счёту, он может расторгнуть с клиентом договор.

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-67462 от 18 октября 2016 г. Контакты редакции: +7 (495) 784-73-75, smi@4dk.ru

Консультант Плюс
Бесплатный доступ на 3 дня
Ваши замечания и предложения
Неверный формат телефона
Введите текст
Узнать стоимость КонсультантПлюс
Телефон обязателен
Неверный Email

Принимаю пользовательское соглашение

Вход в личный кабинет
Неверный Email
Стать Клиентом
Обязательно для заполнения
Неверный формат телефона
Неверный Email
Стать Клиентом
Обязательно для заполнения
Неверный формат телефона
Неверный Email