Как 115-ФЗ работает на практике: в каких стандартных ситуациях банк видит признаки отмывания денег

Большинство думает, что 115-ФЗ — только про однодневок. Но банк блокирует и обычный бизнес: маркетплейсы, возвраты займов учредителю, выплаты самозанятым, рост оборотов. Оценивают всю модель работы бизнеса. Один подозрительный контрагент и счет заблокирован. Разберем неочевидные причины блокировок, сигналы банков, подготовку документов и действия при уже введенных ограничениях.

На вебинаре обсудим:

• как банк оценивает операции по 115-ФЗ и какие действия бизнеса чаще всего попадают в зону внимания;
• почему блокировки возникают у компаний с реальной деятельностью;
• какие операции считают рискованными;
• как проверить контрагентов до сделки и какие признаки могут насторожить банк;
• какие документы лучше подготовить заранее, чтобы подтвердить экономический смысл операций;
• как правильно отвечать на запросы банка, чтобы не усугубить ситуацию;
• как выстроить внутренний контроль платежей и снизить риск повторных блокировок.

Не пропустите прямой эфир

• Сможете задать вопрос эксперту прямо во время трансляции. Решите свою рабочую ситуацию здесь и сейчас
• Заберете методичку с краткими тезисами и важными ссылками. Сможете возвращаться к спорным моментам, не пересматривая видео
• Поучаствуете в закрытых розыгрышах. Например, можно выиграть личную консультацию с экспертом, экспертизу документа или годовую подписку на Что делать Экспертум