Риски под контролем: строим комплаенс-систему

Штрафы, иски и многомиллионные убытки — вот к чему приводит отсутствие комплаенса в компаниях. Внедрение формальных мер имеет тот же результат. Эффективная комплаенс-система, напротив, делает бизнес устойчивым: снижает риск блокировки счетов, доначислений, репутационных кризисов. Как ее построить? С чего начать? Разберем на стриме.

Что обсудим

• как составить карту рисков и для чего она нужна;
• какие документы и механизмы должна включать система комплаенса; 
• как информировать госорганы о нарушениях;
• нужно ли автоматизировать комплаенс: плюсы и минусы, возможные подходы. 

Спикер стрима

Дарья Филина — партнер бюро юридических стратегий LEGAL to BUSINESS, курирует корпоративную практику и ряд других направлений. Медиатор, член Союза профессиональных медиаторов М2В. Получила обширный опыт работы в банковских учреждениях и крупных инвестиционных компаниях, таких как ПАО Сбербанк и ЗАО ГЛОБЭКСБАНК. Входит в рейтинг лучших юристов «Коммерсантъ» в 3 номинациях.