#Хаб знаний

Как 115-ФЗ работает на практике: в каких стандартных ситуациях банк видит признаки отмывания денег

Поток
Судебная практика
Дата выпуска1 месяц назад
Уже посмотрели352 человека

Большинство думает, что 115-ФЗ — только про однодневок. Но банк блокирует и обычный бизнес: маркетплейсы, возвраты займов учредителю, выплаты самозанятым, рост оборотов. Оценивают всю модель работы бизнеса. Один подозрительный контрагент и счет заблокирован. Разберем неочевидные причины блокировок, сигналы банков, подготовку документов и действия при уже введенных ограничениях.

На вебинаре обсудим:

  • как банк оценивает операции по 115-ФЗ и какие действия бизнеса чаще всего попадают в зону внимания;
  • почему блокировки возникают у компаний с реальной деятельностью;
  • какие операции считают рискованными;
  • как проверить контрагентов до сделки и какие признаки могут насторожить банк;
  • какие документы лучше подготовить заранее, чтобы подтвердить экономический смысл операций;
  • как правильно отвечать на запросы банка, чтобы не усугубить ситуацию;
  • как выстроить внутренний контроль платежей и снизить риск повторных блокировок.
Как 115-ФЗ работает на практике: в каких стандартных ситуациях банк видит признаки отмывания денег

Полезные материалы

Для скачивания необходимо оформить подписку

  • Как 115-ФЗ работает на практике. В каких стандартных ситуациях банк видит признаки отмывания денег.pdf

  • Краткое содержание вебинара. Как 115-ФЗ работает на практике.pdf

Спикер

  • Михаил Заплатников

    Михаил Заплатников

    Знает всё об общении с налоговой, 15 лет занимался раскрытием и расследованием экономических преступлений и сопровождал налоговые проверки.

Чем наши эфиры отличаются от других

В эфире только практики

В эфире только практики

Которые сами каждый день решают вопросы по теме и консультируют коллег и клиентов

Готовые решения сразу в работу

Готовые решения сразу в работу

Спикер ответит на ваш частный вопрос из чата. Уйдете с решением

Материалы остаются у вас

Материалы остаются у вас

Записи, презентации и текстовые расшифровки доступны в подписке

Отзывы клиентов

  • Ирина

    Спасибо большое! Купила себе подписку, все нравится, спикеры молодцы, всегда ответят на вопрос

  • Марина

    Нравится, что под каждую тему подбирают практика со специализацией, а не с общими знаниями

  • Николай

    Удобное хранилище записей, так как не всегда получается попасть на прямой эфир. Есть краткие расшифровки, удобно пробежаться

  • Маргарита

    Не успеваю досмотреть, надо бежать - но обязательно досмотрю в записи. Спасибо большое, это очень полезно! Пошла думать кучу новых мыслей

  • Юлия

    Давайте побольше таких вебинаров))) Очень важная и ценная информация. Хочется ещё послушать. Спасибо.

  • Надежда

    Большое спасибо лектору. Очень четкое изложение, хороший темп, грамотная речь, даже артистичное исполнение.

  • Анжелика

    Нравятся сериалы - вроде отвлекаешься немного от рутины, но тут же какие-то инсайты ловишь от других практиков

  • Дмитрий

    Короткие уроки - очень удобно. Быстро пробежался и пошел дальше дела делать

  • Елена

    Спасибо большое за замечательный материал!!

Часто задаваемые вопросы о подписке

Оставайтесь с нами