115-ФЗ: как избежать блокировки счета и что делать если уже заморозили
Поговорили о правилах 115-ФЗ, которые важно знать каждому юристу.
- Рассказали, когда ваши операции по счету вызовут вопросы у банка и откуда банки получают информацию о вас.
- Обсудили, как узнать свою категорию риска, куда и как обжаловать, если вы с ней не согласны.
- Сориентировали, что делать, если счет или операция уже заморожены, какие шансы снять блокировку и сколько времени это занимает.
Спикер
Михаил Старостин
Основатель и руководитель юридической компании «Правовой совет». Адвокат, предприниматель, медиатор и арбитражный управляющий с опытом юридической практики более 18 лет. Дипломированный юрист, экономист (экономическая аспирантура РАНХиГС). Автор статьи в издании «100 лучших экспертов», член бизнес-клуба «Атланты», лектор в РЭУ им. Г. В. Плеханова
Кому будет полезно
Предпринимателям и физическим лицам
Чтобы узнать, в каких случаях операции по их счетам могут вызвать вопросы у банка и какие факторы на это влияют
Руководителям бизнеса
Чтобы понять, как определить свою категорию риска и что делать, если она вызывает сомнения
Индивидуальным предпринимателям
Чтобы узнать, какие шансы есть на снятие блокировки с счета и сколько времени может занять этот процесс.
